印度执法局逮捕一名涉嫌参与*****诈骗的加密交易员

印度执法局(Enforcement Directorate,简称ED)逮捕了涉嫌参与一个网上赌博诈骗和价值超110亿卢比的国际“哈瓦拉”(hawala)交易的加密交易员。被告已被确认为Naisar Kothari,他将在12月13日至22日期间被拘留,以接受与洗钱案有关的问询。对Linkyun Technology Private Limited、Dokypay Private Limited等公司的调查是基于海得拉巴警方登记的一份FIR文件,根据一名受害者的投诉,他声称自己因投资一个博彩应用程序而损失资金。ED表示,随后的调查显示,这些公司除了向印度被禁的应用程序提供支付聚合转售服务外,还从事国际hawala和非法活动。

Author: FaxToken

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注