分析:美国监管机构正在努力打击加密货币相关非法行为,但进展缓慢

星球日报讯 美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)负责制裁美国认为对其国家安全构成威胁的个人和实体。OFAC最近被控两名中国公民为朝鲜朝鲜黑客组织Lazarus洗钱。OFAC的指认包括这些人的加密地址,这是OFAC 2018年底推出的措施,当时针对两名伊朗人实施制裁。

Chainalysis政策主管Jesse Spiro称,“这一行动特别值得注意,因其针对那些曾帮助先前受制裁的实体Lazarus通过复杂洗钱程序转移被盗资金的人而提出的。这表明美国财政部不仅在使用先进的区块链调查技术,还在对以任何方式促进非法活动的人采取行动。”Spiro称,相关金融监管机构正努力工作:“财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)、OFAC甚至恐怖分子融资和金融犯罪政策办公室(TFFC)正在积极加强加密货币方面的工作,并查明和打击滥用该生态系统的潜在不良行为者。”前CIA反恐分析师Yaya Fanusie表示,“这是一个缓慢的过程,在提高速度方面可能存在问题。”在主动跟踪交易方面,OFAC资源有限。Fanusie称,“你必须依靠别人,依靠交易所标记的东西、依靠调查记者。”

Author: FaxToken

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